Nguyên nhân sự việc

Trong khoảng 3 tuần, từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6, thị trường kim cương trong nước liên tiếp chứng kiến nhiều biến động sau khi trên mạng xã hội xuất hiện một livestream liên quan đến hoạt động kinh doanh kim cương của tiệm vàng Kim Lý. Nội dung livestream cho biết khi kiểm tra thông tin giao dịch trên thị trường quốc tế đã phát hiện viên kim cương mua tại cửa hàng Kim Lý không khớp với mã số định danh được cung cấp.

Người dân bán tháo

Sau thông tin này, người dân đã đổ xô mang kim cương đi bán lại. Không chỉ tại tiệm vàng Kim Lý, khách hàng của nhiều thương hiệu khác cũng mang sản phẩm đến yêu cầu thu đổi, khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng mất cân đối thanh khoản (không còn tiền để thu mua lại).

Bà Lê Thị Ngọc Mỹ – Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý) mang uy tín 44 năm có mặt trên thị trường trấn an khách hàng, khẳng định làm ăn chân chính. Những ngày đầu, Kim Lý vẫn nhận thu mua kim cương nhưng khi lượng khách tăng đột biến, doanh nghiệp thừa nhận không còn đủ dòng tiền để tiếp tục thu mua.

Trong khi đó, loạt cửa hàng kim cương khác như Long Ngọc Luxury, Helia, PJA, Tâm Luxury… phải tạm đóng cửa hoặc tạm dừng chính sách thu mua lại để xử lý khủng hoảng.

Riêng với công ty PNJ, một thương hiệu nổi tiếng, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ, khẳng định toàn bộ kim cương của doanh nghiệp đều được nhập khẩu theo đường chính ngạch từ Thái Lan và Hong Kong (Trung Quốc), không mua kim cương trên thị trường nội địa, thông tin về vụ án vẫn khiến nhiều người tiêu dùng lo ngại.

Hàng loạt cửa hàng cũng đã tạm ngưng hoạt động như PJA Diamond & Jewelry – PJA (địa chỉ số 413 Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ, TP.HCM) ; chuỗi Cashion (35 cửa hàng khắp các tỉnh thành) ; Kim cương Cashion tại Vincom Cộng Hòa (TPHCM) ; Kimberly Diamond (Cân Thơ)…

Công an vào cuộc

Nửa tháng sau làn sóng bán tháo kim cương, thị trường tiếp tục chao đảo sau khi Công an tỉnh Thanh Hóa mở rộng điều tra Chuyên án 268V, đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Công an đã khởi tố 4 bị can là chủ doanh nghiệp và nhân viên kiểm định tại TP.HCM, gồm : Lê Thị Ngọc Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý) ; Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu); Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab).

Trong đường dây này còn có sự tham gia của nguyên Giám đốc P-Lab – công ty con của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận.

Một số tuyến phố chuyên kinh doanh vàng bạc, đá quý ở TP.HCM như Lê Thánh Tôn và An Dương Vương…nhiều cửa hàng đóng cửa, treo biển tạm nghỉ hoặc sửa chữa. Một số cửa hàng vẫn mở nhưng các tủ trưng bày vàng gần như trống.

Cùng thời điểm, lực lượng Quản lý thị trường TP.HCM tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh trang sức. Đội Quản lý thị trường số 14 phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế kiểm tra một cơ sở tại phường Tân Sơn Nhì, phát hiện nhiều sản phẩm mang dấu hiệu giả mạo các thương hiệu như Cartier, Van Cleef & Arpels, Bvlgari, Hermès và Louis Vuitton.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ nhiều sản phẩm gồm vòng tay, dây chuyền, nhẫn, bông tai… có tổng giá trị niêm yết hơn 1,3 tỷ đồng để xác minh nguồn gốc và dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, đây là vụ việc lớn nhất do Đội Quản lý thị trường số 14 phát hiện kể từ khi triển khai cao điểm thực hiện Công điện số 38 của Thủ tướng về đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Từ năm 2024 đến nay, các đối tượng trong đường dây buôn lậu đã thực hiện trót lọt 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông vào Việt Nam tiêu thụ.